Forex Perusahaan Blacklist In Malaysia

77 perusahaan yang masuk daftar hitam oleh Bank Negara. By Sira Habibu The Star Asia News Network Selasa, 07 Agustus 2012.PETALING JAYA - Bank Negara telah memasukkan daftar hitam ke 77 perusahaan yang terlibat dalam transaksi ilegal dan tidak sah di tengah laporan RM100m S 40 juta yang hilang setiap bulan untuk kejahatan komersial. Dikatakan daftarnya tidak lengkap dan hanya berfungsi sebagai panduan untuk membantu masyarakat waspada. Daftar yang dimuat di situsnya terdiri dari perusahaan yang beroperasi tanpa lisensi 38, terlibat dalam investasi emas 22 dan di forex trading 17. Daftar akan Diperbaharui secara berkala, Bank Negara mengatakan dalam sebuah pernyataan. Ini mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap perusahaan dan individu yang menyalahgunakan surat persetujuan dari Bank Negara untuk meminta investasi. Surat tersebut tidak sesuai dengan izin usaha atau persetujuan Bank Negara, katanya. Di bawah Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan, perusahaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, pengembangan pembiayaan atau bangunan harus mendapat pengakuan tertulis dari Bank Negara. Surat dikeluarkan hanya untuk keperluan statistik dan akan ditarik saat institusi yang bersangkutan menghentikan usaha yang dijadwalkan, Bank Negara mengatakan. Ini memperingatkan bahwa orang-orang yang berurusan dengan operator yang tidak sah tidak dilindungi oleh undang-undang. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keuangan ilegal dapat Juga dituntut dengan bersekongkol dengan operator, katanya. Ini memberi tahu orang-orang dengan informasi mengenai entitas keuangan dan aktivitas ilegal dan mencurigakan untuk menghubungi 1-300-88-5465 atau e-mail. Mereka mengatakan bahwa mereka harus memberi peringatan kepada Bank Negara jika mereka menduga ada yang tidak sah Pengambilan deposito, perdagangan forex atau jasa keuangan dan perilaku pasar yang tidak benar dengan lisensi Bank Negara, dan penyalahgunaan nama dan kepentingan Ion dari perwira seniornya. Sumber Bank Negara mengatakan bahwa masyarakat juga harus menghubungi Komisi Sekuritas dan Komisi Perusahaan Malaysia untuk memverifikasi status perusahaan mana pun yang mendekati mereka untuk investasi. Pada tanggal 28 Mar 2016 di 17 51. Baik bro yang berkaitan Untuk pertanyaan Anda, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman saya, hanya bank-bank lokal di bawah Bank Negara yang akan memasukkan daftar status Sepenuhnya Setara sepenuhnya sejak September 2014, yang jelas dari CTOS pada 2016. Ada bank lain yang memiliki sistem lain di samping CCRIS CTOS yang mereka lihat untuk memeriksa Sejarah keuangan.0 menemukan ini bermanfaat. Terjawab pada tanggal 20 Desember 2016 di 16 47 oleh Mathi. edited 22 Des 2016 di 23 59.Saya sudah mendapatkan laporan CCRIS saya di tangan saya Saya mendapat pinjaman perumahan tertunda selama 3 tahun terakhir Bagaimana Apakah saya memeriksa apakah saya m masuk daftar hitam atau tidak di sini dalam laporan CCRIS, tidak ada komentar tentang hal seperti itu.0 Menemukan ini bermanfaat. Jawaban pada 22 Desember 2016 pada 05 31 oleh risiko. Anda mengajukan pinjaman terlalu cepat Hampir semua bank Hanya akan menolak permohonan pinjaman Anda Asi berdasarkan riwayat keuangan masa lalu Anda - paymaster yang buruk, meskipun Anda telah melunasi hutang Anda sepenuhnya. Instansi pelaporan kredit lainnya di Malaysia termasuk.4 Layanan Informasi Keuangan Sdn Bhd FIS. Setiap akun terlampir tidak termasuk dalam laporan CCRIS Bank Negara CCRIS jauh Lebih baik karena mereka menyimpan catatan Anda selama 12 bulan tidak seperti CTOS lain yang menyimpan catatan hidup Anda Setelah Anda melakukan penyelesaian penuh, mintalah bank Anda untuk memberikan info baru ke biro info kredit yang relevan yaitu CTOS Anda juga dapat melakukannya dengan melakukan self Periksa dan kemudian berikan pembaruan yang relevan kepada mereka. Ada peraturan umum yang harus Anda terapkan untuk pinjaman baru setelah satu atau dua tahun untuk mendapatkan kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan pinjaman Anda disetujui Semua bank memiliki kebijakan internal mereka yang pastinya tidak akan membiarkan Anda Ketahuilah Mereka hanya menolak permohonan pinjaman berdasarkan catatan masa lalu Anda yang telah terlambat, terutama bagian laporan kredit tindakan hukum dan kredit bermasalah NPL. CCRIS tidak memasukkan orang hitam Si Milar ke CTOS, ini menyediakan sejarah keuangan namun hanya dalam 12 bulan terakhir. Jika Anda memiliki Status Status Angsuran dalam Tunggakan selama 12 bulan terakhir atau Perhatian Khusus pada laporan kredit CCRIS Anda, umumnya diartikan sebagai nilai kredit buruk, paymaster yang buruk, dan Merasa tidak aman secara finansial.0 menemukan perusahaan investasi yang bermanfaat ini. Di bawah BNM yang diperbaharui pada bulan Februari 2017. Pada tanggal 25 Februari 2017, Bank Negara Malaysia BNM telah merilis sebuah pembaharuan baru untuk Perusahaan Penanaman Modal liar yang tidak diberi kuasa atau disetujui berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang dikelola oleh BNM Daftar ini hanya berfungsi sebagai panduan bagi anggota masyarakat berdasarkan informasi dan permintaan yang diterima oleh BNM Sebagian besar perusahaan yang masuk dalam daftar adalah Skema Perdagangan Valuta Asing Ilegal dan perusahaan investasi emas Ilegal Individu perusahaan terdaftar sebagai ilegal karena mereka tidak berwenang Dealer atau belum mendapatkan izin dari Controller of Foreign Exchange di bawah Exchange Control Act 1953 ECA Ini juga ilegal Saya untuk melakukan perdagangan mata uang asing oleh penduduk yang bukan merupakan agen resmi, dengan orang di luar Malaysia, atau oleh penduduk yang belum memperoleh izin dari Pengawas Devisa di bawah ECA. Illegal Investment Company di bawah BNM 1 1globalcash 2 3 3Sixty Venture Capital PLC 4 Layanan Penjualan Global Ace 5 Ace Dimension Network Sdn Bhd 6 AE Group Holding Pte Ltd 201322498-D 7 Agarwood Venture 002273031-A 8 Kamar Dagang Kayu Agar Malaysia 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd 966604-D 10 Ajuwah Agencies Sdn Bhd 966604-D 11 Konsultasi Ajuwah 12 Alpari Asia Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn Bhd 628267-M 14 Produksi yang Menakjubkan Sdn Bhd 891529-V 15 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd 951063-K 16 APS Asia Plantation Sdn Bhd 984575-T 17 Arba Emas Perak SA0280035-A 18 Aruna Travel 19 Asas Seroja Sdn Bhd 357014A 20 Ashnik Holdings M Sdn Bhd 1124601D 21 Ashnik Trading 002369914-W 22 Asialink Modal Globe 23 Astral Progress Sdn Bhd 989294-K 24 AU Niaga Sdn Bhd 907806-W 25 AU79 Internasional 26 Auraw Ave Marketing Sdn Bhd 27 Axis Capital Corporation Ltd 28 Aziera Gold Enterprise NS0133976-K 29 Pasar BFS 30 Indulgensi Biner Sdn Bhd 963258-W 31 BitKingdom 32 Membangun Kelompok Pertambangan Kaya Bhd 1006586-T 33 Membangun Kelompok Investasi Kaya 34 Membangun Kelompok Kaya 35 Membangun Rich Agrotech Berhad 36 Membangun Perusahaan Kaya 37 Bumi Klasik Warisan Enterprise 38 Capital Asia Group M Sdn Bhd 39 Cash Deal Sdn Bhd 929192-K Boss Venture 40 Celik Emas Enterprise 0021517795-K 41 Sumber Daya Agro Changkat IP 0353991V 42 CGF Fine Metal Sdn Bhd 43 Classic Worldwide Corporation M Sdn Bhd 773082M 44 Jaringan CTK 45 CybertrustFX 46 Dana Haji Jasman 47 Danatama Millennium Sdn Bhd 819082-U 48 Darul Emas Perak Bhd 1053229-X 49 DBB Star Sdn Bhd 1110055-M 50 Degold Empire Sdn Bhd 882335-M 51 Delta Layanan Kekayaan 002194713-K 52 Sumber Daya Takdir Layanan 53 Jaringan Dgreat 54 Dinar Dirham Global 55 DM Rise Enterprise PG 0262929-H 56 Profil DNA Sdn Bhd 245435-W 57 Mimpi Sukses International Sdn Bhd 1002002-P 58 Dyn Amic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 59 Dinamis Sdn Bhd di Seluruh Dunia 800311-D 60 Eagle Aeronautics M Sdn Bhd 796603-A 61 East Cape Mining Corp 62 Ecofuturefund 63 Emgoldex Emirates Gold Exchange 64 Kekaisaran Lima Perdagangan 65 Energetic Gateway Sdn Bhd 511826- X 66 Epic Palms Bhd 67 Everise Fumigation Sdn Bhd 861654-K 68 Pengaruh Exorbitance Sdn Bhd 1191499-U 69 Indeks Botol Indah Sdn Bhd 1060843T 70 Program Modal Ekstra 71 Pemasaran Ezey 72 E-Qirad Sdn Bhd 595699-D 73 FA Markets 74 Kekayaan Keluarga Sumber Daya SA0310508-M 75 Fari Group Global Resources SA0319984-M 76 FE Brands M Sdn Bhd 1000656-H 77 Perusahaan Flexsy Barrilorne Corp 78 FNZ Capital Limited 79 Fortrend International Sdn Bhd 876619-X 80 81 Perdagangan Masa Depan Indojaya Sdn Bhd 1003327-P 82 FxUnited Malaysia myfxunited 83 FXUnited Power Sdn Bhd 1146795-M 84 FXZN Zenith Limited 85 FXZN Investment Limited 86 FXZN Zenith Management Limited 87 FX Primus Ltd 88 Keuntungan FX Capital Sdn Bhd 89 Layanan Gan Patt 90 Ganding Wawasan Tr Ading TR0133766-A 91 GGC Aqualculture Sdn Bhd 1044976P 92 GGF Golden House Sdn Bhd 803753-W 93 GGT Golds Sdn Bhd 547290-D 94 Perdagangan Penciptaan Global 95 Perdagangan Emas Global JM0518201-W 96 Keluarga Perdamaian Global 97 Pembiayaan Venture Global 98 Gelombang Global Gold Corporation 99 Gold Bullion World Sdn Bhd 1018604-A 100 Rantai Sdn Bhd yang Cantik 841928-P 101 Grand View Golden Success Sdn Bhd 638186-X - Golden Maximum 102 Great Access Sdn Bhd 517965-X 103 Green Buck Resources Sdn Bhd 851115-A 104 Greenmillion Agrosolution Enterprise 105 Green Forest Global Sdn Bhd 987049-P 106 HAFX Global Venture Sdn Bhd 107 Konsultasi Reliabilitas Tanaman Sdn Bhd 965589-W 108 HEA Teguh 109 Hexa Commerce Sdn Bhd 645798-X 110 HG Resources Sdn Bhd HGR 111 HiFX Asia HiFX 112 Highway Sumber Daya Kelompok 113 Olahraga Olahraga Hin Huat TR0005484-X 114 Holiday Express Asia 115 Kelompok Jujur Ltd 116 Jaringan Bisnis Global Hupro International 117 118 Ikonhill Holding Sdn Bhd 810775-P 119 IGC Diamond 120 Infinity Star Inte Rnational Sdn Bhd 851864-T 121 Varian Iridian PLT LLP0002569-LGN 122 Perdagangan Solid IronFX 123 Instaforex 124 Sumber Daya Instan Kembali JM0531870-X 125 Isothree Gold Sdn Bhd 906561-K 126 Perusahaan Tenaga Kerja Pascabati 127 Jalatama Management Sdn Bhd 929594-W 128 Jazlaan Enterprise 129 JJ Global Network 130 JJ Poor To Rich 131 JJPTR 132 JM Communications Technology Sdn Bhd 702054-V 133 JMI Global 134 JTGold 135 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia 136 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia VVIP88 137 Keenan Capital Group 138 Keenan Prestige Services 002095851-P 139 Keenan Brilliant Services 002021597-V 140 Khaira Sakinah Resources CT0018249-R 141 KL Klub FxUnited 142 Kris Plus Enterprise IP0238424-A 143 Kudaemas 144 Lestari2U 145 Liberty Reserve 146 Life Time Holidays Sdn Bhd 727129-U 147 LocalAdClick 148 149 LS Gold Bullion Sdn Bhd 235435 - H 150 Mari Grosir M Sdn Bhd 556117-T 151 Maxim Capital Ltd 152 Jaringan Maza Sdn Bhd 1006389-H 153 McRen Oceanus Sdn Bhd 908484-X 154 MD Venture Group Sdn Bhd 1058936U 155 Keluarga Meccafund Malaysia 156 Dana Mecca Global MFG 157 Mega Dynasty Sdn Bhd 931589-V 158 Megaherbs Bioextreme 001946380-K 159 Megah Mewah Trading SA0295909-A 160 MGCfx 161 MGC Capital Sdn Bhd 162 MGSB Holding Sdn Bhd 163 MH Secret Wealth Enterprise NS0122059A 164 Mi1 Global Sdn Bhd 1145697-X 165 Juta Jade Sdn Bhd 166 Perdagangan Hari Keajaiban JR0047390-V 167 Mohamad World Enterprise 168 Konsultan MOP Sdn Bhd 101867-W 169 Mughniwave International Sdn Bhd 1163697-W 170 MX3 World Wide 171 Cameron Hills Sdn Bhd 984170M 172 Nexgain Malaysia Sdn Bhd 773854-D 173 Next Generation Mall 174 Nory Motor TR0023237-H 175 Norry Setia Ent TR0103958-M 176 Agen NTB dn Bhd 1039052-M 177 Ocean Century International Limited 178 Manajemen OCI Sdn Bhd 1042036X 179 OCI Venture Sdn Bhd Bhd 1039926H 180 ODFX 181 OLTA Capital Management Inc 182 Satu AutoCash 183 Layanan Manajemen Kesehatan Orion Sdn Bhd 184 Orion Prokasih M Sdn Bhd 185 Akademi Ostim 002443002-A 186 Overseas Delight Sdn Bhd 614245-W 187 Pancar Mayang Sdn Bhd 527196-H 188 Pars Pay Sdn Bhd 813378-V 189 Pegasus Bullion 190 Perfway Traders Sdn Bhd 918583-V 191 Perniagaan Jatidana Wawasan M Sdn Bhd 192 Perematan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193 Pioneer Forest Sdn Bhd 1069104M 194 Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia PKKM 195 Layanan Konsultasi Pok Din 196 Pok Din Empire Sdn Bhd 1130978-D 197 Perdagangan Power Asia Sdn Bhd 933528-T 198 Storm PPC 199 Kredensial yang Dipilih Sdn Bhd 200 Usaha Utama Emas 201 Prestige Dairy Farm M Berhad 832757 - A 202 Profit Web Sdn Bhd 203 Program 10 Bulan Forex Trading 204 Program I-Rich 205 Pro Infinity Ltd 206 Projek Duit 2012 207 Provisio Multimedia 208 Pruton Mega Holding Limited 209 Umum Golden House Sdn Bhd 806825-M 210 Puncak Hartawan Resources 0000097980-T 211 Program Kuantum Modal 212 Ram Kris Venture 0024165647-K 213 RCFX 214 Grup RC 215 Grup RC Sdn Bhd 216 Real Biz Pasif 217 Sengaja Cerdas Sdn Bhd 926598-U 218 Rejab Trading TR0115248-A 219 Rejabwealth Sdn Bhd 1005424-X 220 Reza Anuar Tujuh 221 Retro Titan Sdn Bhd 222 RGCX Trading Corp 223 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd 966620-V 224 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd 966620-V 225 Rising Premium Sdn Bhd 285572-P 226 227 228 RN Corporate Services Sdn Bhd Bhd 229 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd 727979-T 230 Royal Gold Sdn Bhd 1005830-X 231 Grup Tim Royale 232 RS Capital Holdings Bhd 819833-P 233 Galeri Emas Safeena IP0386035-U 234 Sejati Agarwood Enterprise 235 Sera Land Mangement Enterprise JM0503206-P 236 SGFM Trading Sdn Bhd 936419-V 237 Tim Slimberry Extreme 238 Obligasi Solar Capital Sdn Bhd 1157972-A 239 Speedline 240 Srgold Exchange Bhd 1033164-V 241 Sri Perkasa Emas Trading 242 Sri Chempaka Emas Enterprise SA0293336-P 243 Steady Dynasty Sdn Bhd 782270-H 244 Steady Global Network Sdn Bhd 245 Suliz Pearl Mines 246 Suisse Coins Sdn Bhd 247 Sweblink Global Network Sdn Bhd 209952-H 248 Modal Usaha Swiss 249 Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd 104795-P 250 Syarikat GECS Ltd 251 Syarikat Sri Alam 252 Tabung Dana Ehsan 253 Tanjung Trading TR0123942-W 254 Tenaga Setia Layanan 107239-P 255 TG Reliance Sdn Bhd 1086255-A 256 Jaminan Emas 257 Titan Group Sdn Bhd 823732-U 258 TP Eagle Venture Sdn Bhd 114378-M 259 Triliun Venture 260 Triple One Management Pte Ltd T1FX 261 262 UER Gold 263 UFUNCLUB 264 Keuntungan Daya Tertinggi 265 United American Traders Council 266 Uni Argrow Cambodia Co Ltd 267 Uncang Teguh Resources 0000102116-T 268 Urustabil Sdn Bhd 545426-X 269 VC Gold Sdn Bhd 722295-T 270 Virgin Gold Mining Corporation 271 VenusFX 272 Layanan Manajemen Verger 273 Perdagangan Wadiah 274 Pemasaran Dunia Air CA0177161-P 275 Webster Trade Consulting Sdn Bhd 1171420D 276 Westrank Equity Sdn Bhd 1046449-A 277 Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H 278 Dirham Berhad 970807- X 279 Worldwide Community Program 280 WSL Merchants Pte Ltd 281 Xcelent Job Trading 001971755P 282 XOC7 283 YDS Corporate Line Sdn Bhd 877697-P 284 Grup Holding YDS Bhd 987797-T 285 Zenith Gold Intern ZGI Akasha Gemilang Enterprise 288. Bagaimana perusahaan investasi ilegal beroperasi.1 Operator ilegal biasanya beroperasi dalam skala kecil dan mengklaim bahwa mereka dapat memberikan layanan pengiriman uang secara efisien, tanpa memerlukan dokumen atau identifikasi. Mereka jarang menggunakan Dokumen untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi Dengan melakukan transaksi ini, pelanggan berisiko ditipu dan dana mereka mungkin tidak akan mencapai tujuan yang dimaksud.2 Operator ilegal biasanya menargetkan pencari kerja dengan menempatkan iklan yang menarik untuk menarik calon karyawan untuk bergabung dengan perusahaan, Setelah itu mereka menggunakannya untuk meminta investasi baru Biasanya, karyawan akan didorong untuk mendekati keluarga langsung mereka, saudara dan teman mereka sebelum menargetkan anggota masyarakat.3 Operator ilegal biasanya menggambarkan citra profesional dan berwibawa, tata letak kantor berteknologi tinggi Dan fasilitas TI yang canggih, seperti layar LCD yang menampilkan gerakan di exchan Tingkat ge untuk memberi kesan bahwa bisnis yang sah dan nyata sedang dilakukan Fasilitas ini hanyalah front palsu. Investor dapat melakukan perdagangan dengan menggunakan akun perdagangan mereka dengan perusahaan atau melalui dealer yang ditunjuk oleh perusahaan. Dalam beberapa kasus, investor diizinkan untuk Mengoperasikan akun mereka melalui Internet.5 Investor juga diwajibkan untuk menandatangani kontrak bisnis yang biasanya masuk antara investor dan perusahaan induk di luar negeri.6 Dalam kebanyakan kasus, operator akan memberi tahu investor bahwa mereka harus mengirimkan kontrak ini ke Perusahaan utamanya di luar negeri untuk ditandatanganinya Namun, kontrak semacam itu biasanya tidak ditandatangani.7 Karena itu, jika investor tidak senang dengan transaksi dan transaksi di masa depan, tidak ada tindakan yang dapat diambil terhadap perusahaan karena tidak ada kontrak mengikat antara mereka.8 Investor biasanya akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi awal mereka. Ini akan meyakinkan mereka untuk meningkatkan investasi mereka dengan harapan tingkat pengembalian yang lebih tinggi Akhirnya, mereka akan kehilangan segalanya ketika operator ilegal tersebut tiba-tiba hilang.9 Investor yang kehilangan uang mereka melalui pergerakan volatilitas pergerakan nilai tukar yang diketahui diinformasikan oleh operator ilegal bahwa mereka perlu membayar margin call untuk memulihkan kerugian kertas mereka. .10 Operator ilegal juga dapat mendorong investor untuk meningkatkan investasinya untuk mencoba mengembalikan kerugian mereka. Anda dapat melapor langsung ke Bank Negara Malaysia melalui jalur komunikasi berikut. Hubungi 1-300-88-5465 1-300-88-LINK Fax 03-2174 1515 SMS to 15888 BNM TANYA kueri laporan Anda Email. illegal Investment Company di bawah BNM updated Feb 2017 gila gila 2017-02-25T22 30 00-07 00 Pada tanggal 25 Februari 2017, Bank Negara Malaysia BNM telah merilis sebuah update baru untuk ilegal Perusahaan Penanaman Modal yang tidak berwenang dan tidak.